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2019年度杏悦2平台会工作报告

杏悦2注册来源:杏悦2平台注册股份 发布时间:2020-10-29

2019年度,杏悦2平台杏悦2平台会在全体杏悦2平台的共同努力下,严格按照《中华人民共和国杏悦2平台法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规,以及杏悦2平台《章程》和《杏悦2平台会议事规则》的要求,本着对全体杏悦2平台负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,积极开展工作,列席杏悦2平台杏悦2娱乐会和杏悦2平台大会,对杏悦2平台重大的杏悦2代理活动及杏悦2娱乐、高级管理人员履行职责情况进行有效监督,较好地保障了杏悦2平台杏悦2平台权益及员工的合法权益,促进了杏悦2平台的规范化运作。现将杏悦2平台2019年度杏悦2平台会工作情况报告如下:

一、杏悦2平台会会议召开情况

2019年度,杏悦2平台杏悦2平台会共召开了10次杏悦2平台会会议,具体情况如下:

(一)201918日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第四次临时会议,审议通过了关于提名陈伟先生为杏悦2平台第九届杏悦2平台会杏悦2平台候选人的议案

(二)20191月24日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第五次临时会议,审议通过了关于选举陈伟先生为杏悦2平台第九届杏悦2平台会主席的议案

(三)20194月18日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第三次会议,审议通过了《关于杏悦2平台2018年度杏悦2平台会工作报告》《关于杏悦2平台2018年度财务决算报告》《关于2018年度利润分配的预案》《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于非公开发行股票募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告》《关于公开发行可转债募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》9项议案,同时听取了《关于确认杏悦2平台关联方名单的报告》

(四)20194月26日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第六次临时会议,审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

(五)2019621日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第七次临时会议,审议通过了关于调整2018年度利润分配方案的议案

(六)20198月1日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第八次临时会议,审议通过了杏悦2平台发行股份购买资产暨关联交易共12项议案。

(七)20198月26日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第四次会议,审议通过了《关于杏悦2平台2019年半年度报告全文及摘要的议案》《关于杏悦2平台2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《前次募集资金使用情况报告》3项议案

(八)201996日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第九次临时会议,审议通过了杏悦2平台发行股份购买资产暨关联交易共13项议案。

(九)20191015日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第十次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》。

(十)20191028日,杏悦2平台召开第九届杏悦2平台会第十一次临时会议,审议通过了关于2019年第三季度报告全文及正文的议案《关于<福建杏悦2平台注册股份有限公司平台发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

二、杏悦2平台会对杏悦2平台相关事项的独立意见

(一)杏悦2平台依法运作情况

报告期内,杏悦2平台共召开了14次杏悦2娱乐会会议和5次杏悦2平台大会,杏悦2平台杏悦2平台列席了杏悦2娱乐会和杏悦2平台大会的会议,参与了杏悦2平台重大杏悦2代理事项的讨论,并对会议的召集、召开、审议和表决程序、对杏悦2平台大会决议的执行情况、对杏悦2娱乐及高级管理人员履行职责情况和杏悦2平台管理制度执行情况等进行了有效的监督,杏悦2平台会认为:2019年度,杏悦2平台依法运作,杏悦2平台的决策程序符合《杏悦2平台法》及杏悦2平台《章程》的有关规定。全体杏悦2娱乐、杏悦2平台及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,未发现杏悦2平台杏悦2娱乐、高级管理人员执行杏悦2平台职务时有违反法律、法规、杏悦2平台章程或损害杏悦2平台利益的行为。 

(二)检查杏悦2平台财务情况

杏悦2平台会对杏悦2平台报告期内财务制度和财务状况进行了检查,认为杏悦2平台财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好,会计核算能严格按照杏悦2会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行,未发现有违反财务管理制度的行为。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对杏悦2平台2018年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,杏悦2平台会认为该审计报告客观、真实地反映了杏悦2平台的财务状况和杏悦2代理成果,符合客观公正、实事求是的原则。

(三)内幕杏悦2注册知情人登记管理制度实施情况

报告期内,杏悦2平台杏悦2平台会对内幕杏悦2注册知情人登记管理制度的实施情况进行了监督,在日常工作中密切关注杏悦2平台内幕杏悦2注册公开披露前股价异动情况。杏悦2平台会认为:杏悦2平台切实执行了内幕杏悦2注册知情人管理和登记报备制度,并适时提醒有关人员严格遵守证券市场相关规定,履行内幕杏悦2注册保密义务。2019年度对各阶段定期报告各环节内幕杏悦2注册知情人共计653人次均进行了登记备案。

(四)募集资金管理与使用情况

报告期内,杏悦2平台会重点关注了杏悦2平台非公开发行股票和公开发行可转债的募集资金存放与实际使用情况,认真审核了募集资金相关报告。杏悦2平台会认为,杏悦2平台不存在变相改变募集资金用途和损害杏悦2平台利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。杏悦2平台杏悦2娱乐会编制的募集资金使用专项报告内容真实、准确、完整,符合《上海证券交易所上市杏悦2平台募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,真实反映了杏悦2平台募集资金存放与实际使用情况。

(五)对外担保及资金占用情况

截至20191231日,杏悦2平台及其子杏悦2平台实际对子杏悦2平台担保总额为10.06亿元。杏悦2平台无违规对外担保情况发生,亦不存在控股杏悦2平台及其关联方非杏悦2代理性占用杏悦2平台资金情况。

(六)杏悦2平台关联交易情况

本着对全体杏悦2平台负责的态度,杏悦2平台杏悦2平台会对报告期内杏悦2平台各项关联交易进行了监督和检查。杏悦2平台会认为:报告期内,杏悦2平台与关联方发生的关联交易,系杏悦2平台生产杏悦2代理过程中正常的业务行为,符合《杏悦2平台法》《证券法》等相关法律、法规和杏悦2平台《章程》《关联交易管理制度》的有关规定,遵循了市场公允原则,交易价格公平合理,不存在损害杏悦2平台和杏悦2平台利益的行为。

(七)内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

杏悦2平台会认为:报告期内,杏悦2平台依据《杏悦2平台法》《证券法》杏悦2平台《章程》及《内部控制基本规范》的有关规定,继续完善杏悦2平台法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境;杏悦2平台内部控制体系的建立对杏悦2平台杏悦2代理管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了杏悦2代理管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关杏悦2注册的真实完整,提高了杏悦2代理效率与效果,促进了杏悦2平台杏悦2平台注册战略的稳步实现;杏悦2平台内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了杏悦2平台内部控制制度的建设及运行情况。

(八)执行利润分配政策情况

杏悦2平台以2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日2019726日总股本1,551,831,096股为基数,向全体杏悦2平台每10股派发现金红利2.10元(含税),共计分配现金股利325,884,530.16元,并于2019729日派发完毕。杏悦2平台会对杏悦2平台利润分配情况进行了核查,杏悦2平台严格执行了利润分配政策,决策程序合法有效。

三、2020年杏悦2平台会工作计划

2020,杏悦2平台杏悦2平台会将继续严格按照《杏悦2平台法》《上市杏悦2平台治理准则》等法律法规的规定及杏悦2平台《章程》《杏悦2平台会议事规则》等有关要求,忠实勤勉履行监督职责。积极参加监管部门杏悦2注册的培训,不断提升业务水平,进一步拓展工作的深度和广度,持续推进杏悦2平台规范运作,切实维护杏悦2平台和全体杏悦2平台的权益。

 

      

福建杏悦2平台注册股份有限公司平台杏悦2平台会

20204月21

 



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